[공지사항] 합병공고 안내
정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
─ 아 래 ─
1. 일 시 : 2013년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 북4길 22 한국과학기술회관 회의실 ※ 문의 전화번호 : 02)3459-0615
3. 회의목적사항 - 보고 사항 ▣ 감사보고, 영업보고
- 부의 안건 ▣ 제1호 의안 : 제22기(2012.01.01 ～ 2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▣ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자통법) 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 경영참고사항 상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2013년 03월 일
서울시 강남구 신사동 561-31 신웅타워 2차 케 이 디 씨 주식회사 대표이사 채 종 원 (직인생략)
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실질주주의 의결권 행사방법 안내
주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
□ 의결권 행사의 일반적인 유형 <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
□ 한국예탁결제원의 의결권 행사 실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자통법)의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.
□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀 실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다. ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
<송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’ 팩시밀리 : (02)-3774-3244～5 <송부시한> 2013년 03월 22일(※ 주주총회 5영업일前) | ||||||||
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| 의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중
본인은 2013년 03월 29일 개최하는 케이디씨 주식회사의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. |
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| 실질주주번호 |
| 의 사 표 시 |
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주민등록번호 |
| 직접행사 | 대리행사 | 불행사 | ||||
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의결권 주식수 |
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2013년 03월 일
실질주주 성 명 (인) 주 소 | ||||||||
▣ 제2호 의안 : 감사 선임의 건
※ 상법 제542조의4 제2항에 의거 감사후보자의 약력사항
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 거래내역 |
추 천 인 | ||||
황만한 | 55.05.15 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 현) 케이디씨 감사 전) 데이콤 근무 전) 삼보컴퓨터 근무 전) 한국표준협회 본부장 | 없음 | 없음 |
이사회 |
